การพัฒนาใหม่ในคดีฉ้อโกง JPEX 》ตำรวจฮ่องกงดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้อง 16 คนในคดีนี้ และยังมีผู้บงการอีก 2 คน
ตำรวจฮ่องกงดำเนินคดีอย่างเป็นทางการต่อบุคคล 16 รายที่เกี่ยวข้องกับแพลตฟอร์มการซื้อขายสินทรัพย์เสมือน JPEX ในข้อหาต่างๆ รวมถึงการสมคบคิดเพื่อฉ้อโกง การฟอกเงิน และการขัดขวางกระบวนการยุติธรรม นอกจากนี้ ยังมีผู้ถูกกล่าวหาอีก 3 รายว่าจัดทำ "บัญชีหุ่นเชิด" เพื่อช่วยในการฟอกเงิน ขณะนี้ ผู้บงการคดี JPEX สองคนยังคงมีส่วนพัวพัน แต่ตำรวจกล่าวว่าพวกเขาได้ออกหมายแดงให้พวกเขาผ่านทางตำรวจสากลแล้ว
(สรุปเบื้องต้น: เหยื่อ JPEX ชนะคดี! ศาลตัดสินให้คืน 240,000 USDT และติดตาม Lu Shuguang?)
(เสริมความเป็นมา: Chen Lingjiu เกี่ยวข้องกับการละทิ้งและปลอมแปลงเอกสารและจ่ายค่าประกัน NT$300,000! ชาวเน็ตบ่น: ค่าธรรมเนียมการรับรองของ JPEX สูงมากจนไม่กลัว ค่าปรับ)
เนื้อหาของบทความนี้
ตามรายงานใน Ming Pao วันนี้ (ที่ 5) สำนักงานสืบสวนอาชญากรรมเชิงพาณิชย์ของตำรวจฮ่องกงได้ดำเนินคดีอย่างเป็นทางการกับบุคคล 16 คนที่เกี่ยวข้องกับแพลตฟอร์มการซื้อขายสินทรัพย์เสมือน JPEX ในวันนี้ โดยมีข้อกล่าวหาต่างๆ รวมถึงการสมรู้ร่วมคิดในการฉ้อโกง การฟอกเงิน และการขัดขวางกระบวนการยุติธรรม จนถึงปัจจุบัน คดีนี้ยืดเยื้อมานานกว่าหนึ่งปี ส่งผลกระทบต่อนักลงทุนมากกว่า 2,700 ราย และก่อให้เกิดผลขาดทุนสะสมสูงถึง 1.6 พันล้านดอลลาร์ฮ่องกง
การดำเนินการที่ไม่มีใบอนุญาตกลายเป็นจุดสนใจหลักของการลงโทษ
JPEX Exchange ได้รับการเสนอชื่อโดย Hong Kong Securities and Futures Commission ให้เป็นการแลกเปลี่ยนการดำเนินงานที่ไม่มีใบอนุญาตตั้งแต่ต้นเดือนกันยายน 2023 และกล่าวเกินจริงถึงความร่วมมือกับ Visa ในการดำเนินคดีครั้งนี้ ตำรวจได้อ้างถึงบทบัญญัติการลงทุนที่ฉ้อโกงในกฎระเบียบว่าด้วยการต่อต้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่ผู้ก่อการร้ายเป็นครั้งแรก โดยระบุว่าเจ้าหน้าที่ได้รวมการฉ้อโกงสินทรัพย์เสมือนไว้ในกรอบการกำกับดูแลทางการเงินกระแสหลัก
KOL ที่เกี่ยวข้องกับห่วงโซ่การประชาสัมพันธ์
รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องรวมถึงบุคลากรหลักของการแลกเปลี่ยน JPEX บุคลากรที่เกี่ยวข้องของการแลกเปลี่ยนที่ไม่ต้องสั่งโดยแพทย์ (OTC) และ KOL ของชุมชน ผู้มีชื่อเสียงทางอินเทอร์เน็ต Lin Zuo, Chen Yi, "Xiang Xiang" และ YouTuber "Zhu Gongzi" ถูกกล่าวหาว่าใช้อิทธิพลทางสังคมเพื่อส่งเสริมแผนการให้ผลตอบแทนสูงของ JPEX ซึ่งขยายความเชื่อมั่น FOMO ของตลาด และทำให้นักลงทุนทั่วไปถอนตัวได้ยาก นอกจากนี้ ยังมีผู้ถูกกล่าวหาอีก 3 รายว่าจัดทำ "บัญชีหุ่นเชิด" เพื่อช่วยในการฟอกเงิน
ขณะนี้ ยังมีผู้บงการคดี JPEX อีกสองคน แต่ตำรวจระบุว่าได้ออกหมายแดงให้พวกเขาผ่านทางตำรวจสากลแล้ว
นักลงทุนต้องเผชิญกับหนทางอีกยาวไกลในการฟื้นตัว
ตามรายงานของ "Bus News" เหยื่อส่วนใหญ่จะต้องถูกดำเนินคดีทางแพ่งจึงจะมีโอกาสได้รับเงินฝากคืน ขั้นตอนไม่เพียงแต่ยุ่งยากเท่านั้น แต่อาจไม่สามารถกู้คืนจำนวนเงินทั้งหมดได้
นอกจากนี้ ข้อมูลธุรกรรมที่เกี่ยวข้องยังกระจัดกระจายอยู่ในห่วงโซ่และในบัญชีการเงินในหลายประเทศ ทำให้ยากต่อการค้นหาสินทรัพย์ นอกจากนี้ยังเป็นการทดสอบการตัดสินของศาลในการเป็นเจ้าของสินทรัพย์เสมือนจริงด้วย
