取引プラットフォーム「アジア太平洋イーアント」ビットアセットが本土所有の運営に関与、責任者２人が起訴

台北の検察は仮想通貨取引所アジアパシフィック・ビットアセットを両岸人民関係条例に違反した疑いで起訴し、責任者２人も起訴された。
（暫定概要：銀行家が詐欺グループと共謀して口座開設。「金額初めて暴露」弁護士が関与したほど安いのか？）
（背景補足：詐欺師が警察に「どうして生きていられるのか」と嘲笑され、母娘が倒れ自殺！その裏にはベテラン宝石商USDTのマネーロンダリングがあった）

台北地区検察庁は6月12日、仮想通貨取引会社「アジア太平洋イーアント・テクノロジー」、前代表胡志龍氏、現登録責任者郭白村氏、同社代表郭宏沢氏を本土資本隠蔽、会社法違反、両岸人民関係規定違反などの罪で起訴した。

この訴訟は、2018 年の協力協定に基づいています。Xinpai Media Group の子会社である Xinpai Blockchain Technology が財政支援者であり、技術プロバイダーです。検察は、アジア・パシフィック・エントは本質的に中国の資金によって支配されており、暗号取引プラットフォームは本土の資本を隠すことに重点を置いていると考えたため、刑事訴追した。

検察の起訴：500万元の虚偽増資、意思決定には中国の同意が必要

起訴状によると、胡志龍氏は増資の証拠として会社設立前の口座に500万元を送金し、登記完了後に引き出し、商会計法と虚偽資本刑法の規定に違反した。検察側は、人事、財務、経営上の主要な決定はXinpai Blockchainによって承認される必要があり、社印や書類さえも中国のDingTalkプラットフォームを通じてオンラインで署名される必要があると強調した。

「調査の結果、Asia Pacific Eant Technology Company は本質的に中国の Xinpai Blockchain によって管理されていることが判明しました。同社の人事、財務、経営上の主要な決定は中国側の承認が必要です。会社の印鑑や書類さえも、中国の「DingTalk」プラットフォームを通じてあらゆるレベルで承認される必要があります。」

Guo Baicun 氏が 2018 年 12 月に責任者に就任し、2018 年 12 月に責任者に就任し、2018 年 12 月に責任者を引き継ぎ、 2023年11月。検察は、同氏が中国本土出身であることを認識していながら、名目で給料を受け取っていて、海峡両岸人民関係条例第73条に違反していると主張した。

検察の捜査により、アジアパシフィック・エント社の事業運営中に資金不足が生じた場合、新パイ社員のガオ・ヤンシャン氏が第三者送金を通じてそれを補うことが判明した。この動きは検察によって、本土の投資家が実質的に支配されていることの直接的な証拠とみなされた。

立法加速：VASP特別法公聴会が同日開催

起訴が発表された日、立法院はVASPライセンス、マネーロンダリング対策、市場操作の防衛線について議論する「仮想資産サービス法」に関する公聴会を開催した。会議での中央銀行からの情報によると、ステーブルコインは台湾の仮想通貨取引量の80％以上を占めており、当局は透明性と国境を越えた資本の流れを懸念していた。

アジア太平洋地域の規制傾向も強化されています。香港証券監督管理委員会は、集中取引プラットフォームにライセンスを取得し、KYC およびマネーロンダリング防止規制に準拠することを義務付けています。日本は「資金決済法」を改正し、投資家保護のため運営状況の悪い外国取引所に対して「国内保管命令」の発行を認めた。