Торговая площадка «Азиатско-Тихоокеанский регион Eant» BitAsset была вовлечена в операции, принадлежащие материку, а два ответственных лица были привлечены к ответственности
Прокуратура Тайбэя привлекла к ответственности биржу виртуальных валют Asia-Pacific BitAsset за нарушение Положений о взаимоотношениях между людьми через пролив, и два ответственных лица были привлечены к ответственности.
(Предварительное резюме: Банкир вступил в сговор с группой мошенников, чтобы открыть счет. «Цена была раскрыта впервые». Неужели это так дешево, как замешан адвокат? )
(Справочное дополнение: Мошенничество было высмеяно полицией: «Как вы можете быть еще живы?» Мать и дочь потеряли сознание и покончили жизнь самоубийством! За этим стоял опытный ювелир, занимавшийся отмыванием денег в долларах США)
Округ Тайбэй 12 июня прокуратура Японии предъявила обвинения азиатско-тихоокеанской компании Eant Technology, занимающейся торговлей виртуальной валютой, бывшему руководителю Ху Чжилуну, нынешнему руководителю регистрации Го Байкуню и представителю компании Го Хунцзе по обвинениям, в том числе в сокрытии материкового капитала, нарушении Закона о компаниях и Положений о взаимоотношениях между людьми через пролив.
Дело основано на соглашении о сотрудничестве, заключенном в 2018 году. Xinpai Blockchain Technology, дочерняя компания Xinpai Media Group, является финансовым спонсором и поставщиком технологий. Прокурор установил, что Asia Pacific Eant по существу контролируется китайскими фондами, и полагал, что торговая платформа шифрования ориентирована на сокрытие материкового капитала, поэтому привлек ее к уголовной ответственности.
Обвинение предъявило обвинения: ложное увеличение капитала на 5 миллионов юаней, для принятия решения требовалось согласие Китая
В обвинительном заключении показано, что Ху Чжилун перевел 5 миллионов юаней на счет до учреждения компании в качестве доказательства увеличения капитала, а затем забрал их после завершения регистрации, нарушив положения Закона о коммерческом учете и Уголовного закона о фальшивом капитале. Прокуроры подчеркнули, что основные кадровые, финансовые и деловые решения должны быть одобрены блокчейном Xinpai, и даже печати и документы компаний должны быть подписаны онлайн через китайскую платформу DingTalk.
"Расследование показывает, что Asia Pacific Eant Technology Company по существу контролируется китайской блокчейн-компанией Xinpai. Основные кадровые, финансовые и деловые решения компании должны быть одобрены китайской стороной. Даже печать и документы компании должны быть подписаны на всех уровнях через китайскую платформу "DingTalk".
Го Байкунь занял пост ответственного лица в декабре 2018 года и будет исполнять обязанности до ноября 2023. Прокуроры утверждали, что он знал о своем происхождении из материкового Китая, но все равно получал зарплату официально, нарушая статью 73 Постановления о взаимоотношениях между людьми, живущими по обе стороны пролива.
Прокурорское расследование показало, что, если в ходе операций Asia Pacific Eant возникнет дефицит финансирования, сотрудник Xinpai Гао Яньсян восполнит его за счет денежных переводов третьей стороне. Этот шаг был расценен прокуратурой как прямое свидетельство существенного контроля над инвесторами с материка.
Законодательное ускорение: в тот же день состоялись публичные слушания по специальному закону VASP
В день объявления обвинительного заключения Законодательный Юань провел публичные слушания по «Закону об услугах виртуальных активов», чтобы обсудить лицензии VASP, меры защиты от отмывания денег и манипулирования рынком. Информация центрального банка на встрече показала, что на стейблкоины приходится более 80% объема криптовалютной торговли Тайваня, и власти обеспокоены прозрачностью и трансграничными потоками капитала.
Тенденции регулирования в Азиатско-Тихоокеанском регионе также ужесточаются: Комиссия по регулированию ценных бумаг Гонконга требует, чтобы централизованные торговые платформы были лицензированы и соответствовали правилам KYC и правилам по борьбе с отмыванием денег; Япония пересмотрела «Закон о платежных услугах», чтобы разрешить выдачу «внутренних депозитарных распоряжений» плохо работающим иностранным биржам для защиты инвесторов.
