وتواطأ مصرفيون مع نقابة احتيال لفتح حساب، وكشف السعر لأول مرة. هل هي رخيصة مثل المحامي المعني؟
في مواجهة إغراء المال، يختار بعض المهنيين التعاون مع مجموعات الاحتيال، ولكن المكافأة قد لا تكون بالقدر الذي يتخيله الغرباء.
(ملخص أولي: انهارت الأم وابنتها وانتحرتا بعد أن سخرت منهما الشرطة "كيف يمكنهما أن يظلا على قيد الحياة!" خلف الكواليس توجد عملية غسيل أموال لصائغ قديم من USDT)
(ملحق الخلفية: الخيوط اصطدت "سلسلة ضحايا الاحتيال بالعملة الافتراضية": لقد صدمت عندما رأيت خسارة قدرها 60 مليونًا، وبعض الأشخاص حصلوا على قروض لتناول الخبز المحمص)
محتويات هذا المقال
أين الأخلاق؟ في الماضي، بدأت العديد من المهن التي تحسد عليها في السنوات الأخيرة بالتواطؤ مع مجموعات الاحتيال لكسب المال السريع، بما في ذلك العديد من موظفي البنوك والموظفين القضائيين. تم اكتشاف أول حالة تواطؤ لموظفي البنك في غسيل الأموال سابقًا. وبعد تحقيق دقيق، تبين أن "عمولة" الاحتيال التي قام بها كل موظف في البنك كانت تبلغ 50 ألف دولار تايواني جديد فقط، لذلك كانوا على استعداد لارتكاب جرائم بغض النظر عن واجباتهم في الصناعة المالية.
الإفراج عن الحساب الرئيسي لتحقيق الربح
في عام 2023، كشف مكتب التحقيقات الجنائية في بكين عن أول حالة لتورط موظف بنك في غسيل الأموال. في هذه القضية، قام موظف في China Trust يُدعى تشو، بناءً على تعليمات مجموعة الاحتيال، بزيادة مبلغ السحب من الحساب الرئيسي من 500 ألف يوان إلى 10 ملايين يوان في النظام، مما يسهل على الدراجين استخدام الحساب الرئيسي لتحويل الأموال المسروقة بشكل احتيالي إلى الخارج.
واكتشف المدعون أن مجموعة الاحتيال هذه تعاونت مع غرف كمبيوتر خارجية لجذب الأشخاص للاستثمار في الأسهم من خلال مجموعات استثمارية مثل "Eva Gold Medal School" و"Taiwan Stock Fat Uncle" على الإنترنت. إجمالي عدد الضحايا تجاوز 300 شخص، والمكاسب غير المشروعة تجاوزت 200 مليون دولار تايواني جديد. تم أيضًا تحويل الأموال المسروقة إلى USDT لإخفائها.
إن عصابة الاحتيال ماكرة للغاية، خاصة أنها تستدرج موظفي البنوك بأرباح ضخمة. على سبيل المثال، تم الدفع للمصرفية الصينية التي تم القبض عليها، وهي مصرفية تدعى تشو، بمبلغ 50 ألف يوان لكل حساب دون الحصول على إذن من رؤسائها لمساعدة نقابة الاحتيال على زيادة الحد الأعلى للسحب من الحساب الرئيسي إلى 10 ملايين يوان، وفتح حساب بالعملة الأجنبية للمساعدة في تحويل الأموال المسروقة إلى الخارج. وتعامل المصرفي ولقبه تشو مع 18 حسابا وحقق ربحا يقارب مليون يوان.
ربما يخفي البنك "أكثر من شامة واحدة"
وفي عام 2024، اكتشف ممثلو الادعاء أيضًا في تاويوان أن شو، نائب مدير بنك فيرست، مشتبه به في المساعدة في فتح حسابات للحسابات الرئيسية لمجموعة الاحتيال وغسل الأموال عندما كان يعمل في فرع ييلان لبنك فيرست. تم إحضار خمسة من موظفي First Bank، بما في ذلك نائب المدير ولقبه Xu، للاستجواب من فرع Yilan التابع لـ First Bank وفرع Dadaocheng بالمدينة الشمالية. يواصل المدعون حاليًا التحقيق فيما إذا كان هناك عدد كبير من المطلعين داخل البنك الذين شكلوا منظمات صعودًا وهبوطًا للعمل لصالح مجموعة الاحتيال.
50000! كما أن المحامين المتورطين في عمليات الاحتيال لهم نفس السعر
وسبق أن تم الكشف عن تواطؤ فريق من المحامين مع عمليات الاحتيال لتسريب الأسرار. في العام الماضي، تمت محاكمة المحامي المعروف تشنغ هونغ وي، إلى جانب محامين آخرين ومساعد اسمه لين ومحاسب عقلاني ساعد في غسيل الأموال، بإجمالي 18 شخصًا بتهمة ارتكاب جرائم منظمة وغسل أموال وتسريب أسرار. بالأمس (6/3)، اعتقد مكتب المدعي العام لمنطقة تايبيه أن أربعة محامين آخرين متورطون في القضية، وقسم قواته مرة أخرى إلى تسع مجموعات لتفتيش مكاتب ومنازل أربعة محامين من بينهم وانغ تسونغ جون، وهوانغ يوجيا، وهو شويو، وتشانغ جيارين. وفي المساء، أجروا مقابلات مرة أخرى مع المحامين الأربعة وستة متهمين، من بينهم تشنغ هونغوي.
وأشار المدعي العام إلى أنه بعد الاشتباه في قيام عشرات المحامين برئاسة تشنغ هونغوي بمساعدة راكبي مجموعة الاحتيال والقبض عليهم، استغلوا الفرصة لمرافقة التحقيق والتعهد في المحكمة بالتقاط صور لسجلات تحقيق المدعي العام ووثائق التعهد، كما قاموا بمراقبة ما إذا كان الراكبون "عرضوا أموالاً عبر الإنترنت" نيابة عن مجموعة الاحتيال، مما يعرض أعضاء الاحتيال الأساسيين للخطر.
عرف تشنغ هونغوي الحقيقة ودعا محامٍ كان زميلًا سابقًا في جامعة تشينجتشي الوطنية للانضمام إلى التواطؤ.وحصل على أجر قدره 50 ألف دولار تايواني جديد تقريبًا عن كل مرة عمل فيها في مجموعة الاحتيال.
أخبرت مصادر مطلعة في مهنة المحاماة المنطقة أن هناك حاليًا المزيد والمزيد من محامي الجيل الجديد في تايوان. لولا "الجيل الثاني من المحامين" لكان من الصعب عليهم زيادة دخلهم في غضون سنوات قليلة فقط. لم يعد المحامون هم المحامين الذهبيين الثلاثة في الماضي. فلا عجب أن العديد من المحامين يعرفون القانون ويخالفونه، ويساعدون مجموعات الاحتيال على تقاسم الكعكة. لكن الأشخاص المطلعين على الأمر أعربوا أيضًا عن أسفهم لأن الأمر لا يستحق بيع ضميرهم المهني مقابل 50 ألف يوان. ص>
